1月31日,杭州市公安局西湖分局通报了“车蚁金服”、 “祺天优贷”、“抓钱猫”、“有融网”等四家P2P平台案情最新进展。共查封房产160余套,6人被正式移送检察机关起诉。
以下为案件具体进展:
6人被移送检察机关起诉
一、本案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等6人已正式移送检察机关起诉;
二、警方已冻结、扣押各类涉案资金1900余万元,查封涉案房产60余套、车辆16辆、土地2宗,查封天津工厂厂房设备若干。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;
三、警方于2018年12月14日对平台借款人张某飞以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施,责令其限期还款。目前,张某飞已出具还款计划并陆续退款250余万元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。
查封涉案房产90余套
一、警方已依法对公司实际控制人程某洪、法人代表吴某、运营总监陈某、风控总监丁某、财务主管顾某、董事长助理杜某、财务结算主管沈某英、技术总监尹某、财务总监韦某虹等9人采取刑事强制措施;
二、警方已查封涉案房产(商铺和住宅)90余套,冻结涉案的荣安实业有限公司49%股权和杭州侨汇实业投资有限公司49%股权;
三、涉案相关银行账户正在进行梳理、查询,并已聘请专业的审计公司进行审计。
已追回2.9亿余元
一、通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.9亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户;
二、由于“抓钱猫”平台与其他多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案 账户存在多家办案单位重复冻结的情况。此外,冻结涉案上市公司股票1亿余股(轮候冻结)。
查封涉案房产15套
一、经检察机关批准,警方依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限两个月,对犯罪嫌疑人温某军、徐某华延长侦查羁押期限一个月。
二、警方已冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金500余万元,已全部存入公安机关涉案款专用账户。查封涉案房产15套。
三、警方积极开展控人追赃工作,已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。
傻屌平台,欺骗投资人,明明投资的月标,强制变成了2年期的标,现在又出什么7天10天18天的标,都是骗人的,快点还钱吧
茆红娟和王循财用假债权骗钱,回收公款不上交私吞公款骗杨东钱,杨东怕王循财茆红娟报复,是黑社会杨东不敢动 下面是还款客户提供的聊天记录证明自己已经还过钱
在这次雷潮中,米族在众多平台表现 较好的一个,投了20万目前 回了八万待收还有12万左右,其中待催还有四万,,总的来说平台没有收割投资人,没有拿一些高价物来兑换,平台在努力解决逾期自救,平台的求生欲望很强,,每天发新标,成交量也一百多万到两百多万之间,,感觉还可以
还不错啦,是早期投资的平台
逾期严重兑付困难,投资10W能回款4W就不错,有一个账号投资1W居然能有8000多的逾期,真是够了,天天说催收也没有看到有啥催收的效果啊,只知道说,不知道做,没毛用啊!
和信贷平台前50强是稳稳的。退几步讲,两三年内没事,不会雷。
工商局显示他们的股东曾在之前某雷台任股东,平台资金池模式运营,涉嫌违规。 现任理财端业务几乎为空,谁不要命敢投?? 他们还有贷款端,开展现金贷业务,但据闻经常以效果不好为由,不给渠道结算。 总之,很差劲~!
我撸完羊毛都走了1年多了,到现在还在打电话给我要我投资,返现年化17%,厉害吧。高返平台,没完没了。我是不会再投了。再进去撸怕就早晚得死里面了。
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