抓钱猫案件进展:追回资金2亿元 查封涉案房产多处


12月4日消息,杭州市公安局西湖分局官方微信发布警情通报,对抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款一案进行公示,内容显示,警方现已追回2亿元人民币。

警方通报称,杭州飞牛科技有限公司(平台名: 抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案,杭州市公安局西湖区分局于2018年7月18日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作,并已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。

通报显示,警方已到上海开展调查取证工作,核查融数集团相关资产并提审相关涉案人员。


警方透露,上次通报至今已对100余个相关涉案银行账户开展查询工作,逐步梳理资金去向。通过对犯罪嫌疑人及其家属做工作,现已追回2亿元人民币,目前全部汇入公安机关涉案款专用账户。查封涉案房产多处。另外由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况,专案组正在努力核查中。

警方表示,下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望群众通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。

资料显示,抓钱猫成立于2014年,隶属于杭州飞牛科技有限公司,专注于提供网络借贷信息中介服务。注册资本7843万元,法定代表人吕彦彦, 董事长兼CEO为张显成。2014年9月杭州飞牛科技有限公司获1000万天使轮投资;2016年5月完成3300万元A轮融资,投资方为稼沃资本;2017年5月抓钱猫携手江西银行,资金存管系统正式上线;2017年9月抓钱猫完成B轮融资,投资方为大连鼎晟投资管理有限公司。

数据显示,截至6月30日,抓钱猫累计交易总额107.70亿元,借贷余额15.20亿元,借贷余额笔数14.12万笔。

7月23日,抓钱猫在App发布公告称,App出现资金兑付、平台运营异常问题。现公安已对公司立案侦查,公司经营地暂被查封调查,公司主要负责人已在公安机关接受相关调查。

11月6日,警方通报称,已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,并查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

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速贷100

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mumua_小沐

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