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融和贷、妥妥当非吸案:18人被采取强制措施 查封一架飞机


新金融探案 10月9日消息,安徽省合肥市公安局包河分局官方微博日前通报了一起非法吸收公众存款案的进展,涉案平台融和贷、妥妥当未兑付本金达3.1亿元,目前,警方已对18名嫌犯采取强制措施。

 

警方通报称,2017年12月12日,合肥市公安局包河分局立案侦查合肥安易贷投资管理有限公司非法吸收公众存款案,并相继对以张世成为首的18名犯罪嫌疑人采取强制措施。其中逮捕11人,检察院以情节轻微不批捕3人,因怀孕、哺乳取保2人,因积极退赃取保2人,目前移送起诉15人,另外3人系公安机关在移送起诉后采取的强制措施,待补侦时追加起诉。

 

警方透露,2016年以来,犯罪嫌疑人张世成利用融和货、妥妥当P2P平台,在银行设立资金池账户,通过在平台上发布虚假标的,利用第三方支付平台,以年息10%左右的收益为诱饵,采用“吸新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张世成等人设立了安徽福池商业保理有限公司等数十家公司作为其控制关联公司,为其非法集资行为提供帮助。据司法鉴定报告,本案未兑付集资参与人的本金约3.1亿元左右,截止案发,融和贷,妥妥当平台所剩余的资金资产占未兑付本金的比例极小,实际已无兑付能力。

 

根据通报,案发后,公安机关尽全力追赃挽损,现已查扣资金1000余万,查封大量不动产、股权、土地等资产,并查封飞机一架、汽车数十辆,具体价值正按程序评估。以上资产将依法公开按规定返还受损投资人。

 

警方表示,警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。针对这类人群,根据2014年3月25日最局人民法院、最局人民检察院、公安部印发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条和第五条规定,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击,目前已对部分高提成公司进行精准打击,并对相应涉案人员采取强制措施,依法追究其刑事责任。


资料显示,张世成控制10余家公司,布局产业范围包括小贷、支付、环保、房屋租赁等,村镇银行也有所涉及。2017年12月12日,妥妥当曾发布清盘公告称,其股东安徽长润集团旗下的产业出现资金周转问题,需处置固定资产,会导致期债权暂无法及时偿付的情况。今年1月,安徽商报报道称,张世成亲自手书了一份承诺书,称“将全部兑付恒亦财富(妥妥当平台代销机构)所有员工及客户的投资款本息”。然而,面对这种可能无法兑现的承诺,投资者代表最后还是将张世成扭送至公安局并报警处理。

 

另一涉案平台融和贷运营主体合肥安易贷投资管理有限公司关联公司超过10家,包括一家小贷公司、一个慈善基金会、一家汽车销售公司、一家基金管理公司与一家融资担保公司,涉嫌利用“亚欧币”诈骗40亿的瑞宝力源还曾是其股东。此前,融和贷还被爆出平台借款人为失信被执行人,被质疑为批量购买小贷公司资料。

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