追缴资产有望覆盖31亿待收,牛板金案件获重大进展!

最近老佛会陆陆续续把一些问题平台的最新进展梳理下,做个“追踪”系列专栏报道,希望能给投资者朋友们提供些许有价值的信息。 今天是第六篇,来说说牛板金。 牛板金待收资金约43亿元,待收投资人共计9.4万人,其中待收资金大于500元的投资人数4.3万人,数据来源于案情通报。 今年雷潮,行业震动较大的除了投之家,还有就是轰动一时的牛板金了。 牛板金爆雷,开启了整个浙江地区的连环雷潮。 牛板金是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下网贷平台,总部位于杭州,法人为王旭航。本文还涉及到原股东有胡文周、沈旭卿、孙启良、陈鄂,以及春晓资本的王戎。 牛板金涉案资金43亿,其中12亿资产为春晓资本提供,其余31亿根据牛板金王旭航的说法为胡文周、沈旭卿、孙启良、陈鄂四人联手虚构标的项目挪用于房地产开发。 7月6日杭州江干分局对牛板金立案侦查,至今两个多月,近期经过官方披露,案情已经有了重大突破。 1、案情进展及相关答疑 专案组由杭州公安江干分局李建民担任组长。 抓捕人员情况: 目前到案的有6名犯罪嫌疑人。 王旭航以涉嫌非吸拘捕,胡文周、沈旭卿、孙启良、陈鄂等4人以涉嫌集资诈骗拘捕。 王戎8月份被上海警方拘留。 牛板金高管如愿意退钱.会给他们保释的机会。 孙启良和陈鄂分别于案发前6月26日和7月3日逃往新加坡及香港。经过大量劝服工作,陈鄂已于7月10日成功遣回。 孙启良在逃,已向上级机关申请了国际红色通缉令。 不再发布全国协查。拟上线牛板金投资人债权核对平台,通过平台投资人可以核查投资金额。 一个月左右进行一次案情通报,侦办结束移交检察院时会再次通报案情。 案件按相关规定逮捕后最长延期5个月,但此类案件一般移交法院后,也会要求补充材料。时间会更长一些。 资金统计流向的37家公司与融数相关,具体情况待确定。 案发时说的先期兑付一千万是春晓的王戎向金融办的承诺,资金来源是12.5亿车贷。 互金办、网贷整治办要求平台的股东担负起责任。牛板金新老股东,穿透以后主要是佐力(沈海鹰、戴胜庆)、杨凡、彤瀚(孙启良)、浙江丹骏、春晓天泽、公司管理层、融数,也有证据表明他们均直接参与公司的决策和运营。但案件受理单位回复是目前没有法律依据,没办法落实。 2、涉案资产情况 北京银行已将所有资金流向提交江干经侦,由受委托的审计单位进行资金追查工作。 牛板金审计单位的资质是符合要求的,也和江干经侦有过合作经验。最终一定会把43亿的资金组成去向查清。 冻结涉案银行账户80余个,内有资金400多万元。 国外的资产没有办法去查封,但是会采取给国内相关方(比如股份被代持方)施加压力的方式尝试追回。 原则上,犯罪嫌疑人名下的资产,无论是否关联,都会先扣押。 王旭航有以下资产,杭州五常的公寓,九溪玫瑰园别墅,昆明别墅,阿尔法的车,其中五常的公寓和阿尔法车、宾利车被扣押。 胡文周资产,全部扣押。 扣押涉案人员名下其它车辆若干。 牛板金高管和相关联股东分红追查情况,只要是从平台上流出去的资金,经侦都会去追回,现有专人负责此事。 平台上一些高管的分红酬薪等,经侦要求这些高管在一定时期内交还,如不返还,到时通过法院起诉。 佐力药业(牛板金股东佐力集团旗下有两家上市公司:佐力小贷06866.HK和佐力药业30018)从平台上得到的投资分红,佐力已入主动打电话给经侦,答应归回。佐力有两笔钱已经明确归还,一是股份转让款、二是欠孙启良的钱(佐力供应链的股份)。 武汉佐信是良性的,确认其债权属于牛板金的只有 4000 万。佐信那边真实标的还在正常还款,佐信公司帐户已冻结,资金只进不出。如借款人恶意逃废倒债,后期将通过法院处理。 43亿待收中的12亿资产 这是牛板金第二任股东融数带来并引入的车贷资产,与孙某某等四人涉及的没有关系。 但是在侦查过程中发现融数公司不仅涉及牛板金单一平台,同时涉及了数家其他几家P2P,这部分车贷是否会与其他平台产生重合,目前还在侦办过程当中。车贷的资产端的确有,但牵涉到多家平台,具体对应到哪里需要进一步核查。 剩下的31亿重点来说一下 原始股东公开信中,胡文周沈旭卿26.7亿、孙启良陈新宇4.3亿,四个人总的31亿官方是确认的,细节对应到每个人具体多少还在确认。 冻结了涉案嫌疑人孙启良及其控资公司名下价值2亿元的金融资产,股票。 此外胡文周在上海的两块地已被冻结,一处位于上海浦东新区,另一处位于上海松江区。其中第一处为首封,另一处为轮候查封(已有其他相关法院或单位对该处房产进行查封工作)。 投资人觉得,如果这些房子能盘活,有可能覆盖胡文周名下三个平台的损失。 之所以这么说,原因如下: 胡文周名下三个平台:牛板金、惠民益贷、钱内助,都已立案。 惠民益贷官方数据显示待偿接近4亿。2018年8月2日上海市浦东分局对上海玉湖投资集团有限公司(实控人胡文周,持股85%)进行立案侦查,涉及平台“岳卿財富”线下门店及"惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台。 另外一个平台钱内助,属于杭州翠苑派出所辖区,在案件公布中,确认已冻结价值为28亿的资产。 这28亿就来源于上海玉湖集团旗下的上海金力房地产开发公司的金力地产项目,也就是本文中所说的首次被查封的地块。 此项目是上海玉湖集团斥资数十亿,在浦东新区打造总建筑面积14万平米的金力时代广场。 价值不菲,其小产证都下来了,有500多个商铺。但一期商品房从去年到今年一直在卖。据官方表示,一期已经销售的,没有办法冻结,但土地查封,意味着买房的也没法做产权证。 老佛比较关心这块资产,毕竟这28亿牵扯到投资人的钱能不能回来,就去查了下相关人员和公司的负债信息。 其中,胡文周名下累计被执行金额1862万,还有未开庭案件10多起,全部为合同纠纷案。
再来看下开发金力时代广场的上海金力房地产开发公司,法院判决高达85起,待开庭公告多达60起,看来也早已是债台高筑了。
其实,法院拍卖房产并不是像大家想象的那样,总是以低价甩卖。它也是按市场价格进行部分折扣,一般初次折扣10-20%,如果没人买才会再进行二次折扣。 这块商业地皮据当地人说还是价值不菲的,不可能打低折出售。如果这块地皮能升值幅度可佳,可能就是投资人之福。 另外提醒投友们一定要把最重要的这块资产盯紧了,以免被别的债务方捷足先登。 PS: 投资者朋友们,有什么最新消息可以留言反馈,自己想追踪了解的平台信息也可以自由交流,毕竟,老佛一个人的力量有限,希望大家能多搭把手。 另外信息搜集过程较繁琐,占用了比较多的时间和精力去和相关人员沟通交流,希望投资人能把信息多多转发,让更多的人知道实际情况,每凝聚一份力量,就会多一份希望。 毕竟,问题平台垂死一线,至暗阶段,最珍贵和最稀缺的永远是希望

全部回复(10)

shangguanyuanr

升值的部分国家会没收非法所得吧

鲁有脚

那这几位就太惨了,本来可以本息全付的,遇上这雷潮。

g404199

问题是追缴30亿,会不会退还投资的受害人3亿

g404199

2年后再看,看看能给投资人回多少钱,希望不是第二个e租宝,e租宝据说一分钱没回,查封的资金据说全部上缴国库

fanfan320

e租宝回了款的,大概回了60%。

冷刺1012回复fanfan320

回个毛线,我妹妹投了6万,一毛都没看到,资料全部上传

zjz0538

31亿能追回?楼主醒醒。梦醒了。给你们分的1亿你就谢天谢地吧。

xq189614

不懂就不要瞎说,根本不存在上缴国库的,没知识真可怕,追缴到的钱肯定是发还给投资人的,问题是法拍一般拍不了多少钱的,先还银行什么的余下的就不多了,而且这种要走流程的,一般要全部处理完所有资产才会按比例发还的,很少有处理一点就发还一点的,所以真要拿到钱就要看处理资产的速度了,一般资产复杂的十年八年都处理不完,所以想很快拿到钱可能性是不大的,象E租宝就别想两三年内拿到钱的,资产复杂多样,有的好处理,两三年就能处理了,有的难处理,债权人多,债权情况复杂,十年八年都没法处理,就看法院执行局的力度和想法了,有的法院好点的就过几年先把处理好的钱发还一部份,大多数法院有钱也不给,要等全部处理完再统一发还,反正钱在法院帐上还有利息呢,投资人早拿晚拿不关法院的事,十年八年没拿到钱的也有

peterwr

这个地块很好的,能卖不少钱,好事

g404199

十年八年,十年后的100估计也就现在的50,物价飞涨啊

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